2024年12月31日上午，中機國際第四屆董事會第十二次會議以現(xiàn)場視頻會議的形式順利召開。會議由公司董事長、黨委書記陳蕃主持，公司董事劉武、張翀志、王卓、楊磊、羅海濱出席會議，公司經(jīng)營班子成員王林春、王勁、張鳳良、王維、晏勇健、董事會秘書羅志珍列席會議。

?

按照議程，與會人員對本次提交的議案進行了審議，并充分發(fā)表了意見，會議審議并通過了2024年度董事會工作報告、2023年度工資總額清算評價報告等7項議案，并形成了決議文件。全體董事、監(jiān)事對公司今年取得的發(fā)展成績給予了充分肯定和高度評價。

?

陳蕃董事長做了會議總結(jié)，希望在中設(shè)集團的戰(zhàn)略部署下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢，他強調(diào)：

一要緊緊圍繞上級公司的戰(zhàn)略部署和要求，推進公司高質(zhì)量發(fā)展的工作任務(wù)。立足于董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險的功能定位，在新的一年里，要加強對宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢的分析研判，牢牢抓住新型工業(yè)化、城市更新、雙碳等戰(zhàn)略機遇，增強公司核心功能，提升核心競爭力，提升公司綜合競爭力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

二是強化公司治理，提升治理效能。要進一步明確各治理主體的職責(zé)和權(quán)限，加強董事會和管理層之間的協(xié)調(diào)溝通，確保決策的科學(xué)性，確保董事會運行的規(guī)范性、有效性。

三是強化管理賦能和風(fēng)險防控。要不斷完善風(fēng)控體系，要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，以創(chuàng)新思維和務(wù)實行動，持續(xù)改進管理，形成更加高效務(wù)實的管理體系。完善風(fēng)險防控機制，在項目管理、安全生產(chǎn)、經(jīng)營風(fēng)險防范等方面，進行有效的監(jiān)督和管理，防范各類風(fēng)險，確保公司的穩(wěn)健運營。

?